道琼斯黑名单筛查系统

又一券商因反洗钱被罚!今年6券商8次遭罚

加强了反洗钱监督检查和考核,加大了对历史存量客户持续识别力度,反洗钱相关系统...关于客户身份识别,国信证券、招商证券等的主要做法是购买道琼斯黑名单数据库,借此...

金融界

华东统一行贿黑名单普通市民可申请查询

华东统一行贿黑名单普通市民可申请查询2010年01月20日07:18人民网我要评论(0)...该系统录入了1997年以来由华东六省一市检察机关立案侦查并经法院裁判的个人行贿、...

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